Séminaire International - Audit de Dispositif de Conformité LCB/FT

La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT) est devenue une priorité pour les institutions financières et les organismes publics. La CAEI-COMPANY GROUP organise un séminaire international sur l'Audit de Dispositif de Conformité – Lutte Contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB/FT), à ABIDJAN.

Ce séminaire comporte des conférences théoriques accompagnées d'ateliers pratiques couvrant : le cadre réglementaire LCB/FT, les risques et évaluation des risques, les dispositifs de conformité, les outils de surveillance, les déclarations de soupçon, les audits internes et les recommandations internationales.

Animé par un expert international du CAEI avec 30 ans d'expérience, ayant dirigé plus de 400 formations et 30 projets dans les domaines de la conformité et de la réglementation financière.

Objectifs

• Maîtriser le cadre juridique et réglementaire LCB/FT
• Identifier et évaluer les risques de blanchiment et de financement du terrorisme
• Concevoir et auditer les dispositifs de conformité
• Mettre en place des systèmes de surveillance efficaces